证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-058

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：榕基软件；证券代码：002474）股票交易价格连续三个交易日内（2015年10月9日、10月12日、10月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、说明关注、核实情况

  1、公司于2015年10月8日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  目前该重大事项正在推进中，除此之外目前无未披露重大事项。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  5、公司于2015年7月9日发布公告，部分高管和员工计划以自筹资金在公司股票复牌后的10个工作日内（2015年10月22日前），增持不低于150万股的公司股份（详见《关于公司部分董事、高级管理人员和核心骨干计划增持公司股份的公告》，公告编号2015-034）。目前公司尚未收到高管和员工已增持公司股份的通知；

  6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  7、经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

  经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  五、上市公司认为必要的风险提示

  1．公司在2015年半年度报告中披露了2015年1-9月份预计业绩区间，截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。

  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

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