证券代码：002679 证券简称：福建金森公告编号：JS-2014-031

　　福建金森林业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第六次会议于2014年8月6日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年8月10日上午9点在厦门新白鹭洲大酒店以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立细胞工程种苗繁育中心（分公司）的议案》

　　公司为了抓住发展珍贵绿化苗木产业发展机遇，契合省委省政府提出的“生态美、百姓富”方向和政策，与南京林业大学遗传与生物技术重点实验室联合，决定设立细胞工程种苗繁育中心（分公司）。

　　分公司名称：福建金森细胞工程种苗繁育中心（分公司）。

　　分公司性质：不具有企业法人资格，不承担民事责任。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任朱沁雨女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。

　　朱沁雨女士联系方式：

　　办公电话：0598-2327339

　　传真：0598-2327339

　　通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼

　　邮编：353300

　　电子邮箱：qinyu901120@163.com

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司董事会

　　2014年8月11日